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Höhe Inlandsüberweisung? automatische Meldung?

Dieses Thema im Forum "Café" wurde erstellt von uhura, 17.01.10.

  1. uhura

    uhura Carola

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    112
    Hallo,

    wenn ich nicht irre, werden alle Auslandsüberweisungen in Höhe von 12500 Euro automatisch den Behörden gemeldet. Gilt dies auch für Überweisungen innherhalb des Landes? Oder gelten hier andere Grenzen?
     
  2. streuobstwiese

    streuobstwiese Schafnase

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  3. uhura

    uhura Carola

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    Da wird ja aber scheinbar nichts gemeldet, sondern nur aufgezeichnet:

    Unabhängig und scharf zu trennen von der Verpflichtung zur Erstattung einer Verdachtsanzeige besteht die Pflicht, ab einem Betrag von 15.000 Euro den Einzahlenden zu identifizieren und die Transaktion aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung als solche wird nicht weitergegeben, sondern muss fünf Jahre lang aufbewahrt werden.
     

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